Національна поліція України успішно завершила складну операцію, спрямовану на ліквідацію злочинної мережі, що займалася легалізацією мільйонних доходів від наркобізнесу через фальшиві банківські рахунки. Злочинці здійснювали фасування і розподіл прекурсорів для виробництва амфетаміну на великий масштаб. Наркотики доставлялися поштою або через "закладки", потрапляючи в 18 лабораторій, які працювали в шести областях України. Кожного місяця з цих лабораторій виготовляли понад 60 кг амфетаміну, отримуючи прибуток до 18 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП.

Правоохоронці виявили організацію, що займалася збутом прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за постачання та розподіл сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували кілька кілограмів наркотиків у орендованих квартирах, які регулярно змінювали. Прекурсори відправлялися нарколабораторіям поштою, використовуючи одноразові SIM-картки, які знищували після використання.

Додатково, правоохоронці виявили групу осіб, що займалася легалізацією доходів у Києві. Вони шукали людей, готових за винагороду надати свої дані для відкриття банківських рахунків, на які надходили кошти від незаконного бізнесу. Таким чином, злочинці залучили понад тисячу фальшивих осіб, з рахунків яких за рік вивели більш ніж 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які пізніше обготівкували на Кіпрі.

У рамках операції задіяли понад 300 поліцейських у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Київській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській областях та у Києві, які отримали підтримку від КОРД та поліції особливого призначення разом з Державною прикордонною службою.

Під час багатоступеневої операції було проведено понад сто обшуків у десяти областях країни та столиці, в результаті яких вилучили елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різних валютах, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток "MDMA", партію підроблених банківських рахунків та SIM-карт, а також інші докази злочинної діяльності.

Слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити підозру шістнадцятьом учасникам наркокартелю. Залежно від ступеня участі, їм загрожує відповідальність за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.